PARADISI FISCALI: NUOVA BLACK LIST UE

Adottato un nuovo elenco dei Paesi extra UE ad alto rischio di riciclaggio

La Commissione europea ha individuato un elenco di 15 Paesi che presentano carenze strategiche nel regime di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Obiettivo dell’elenco è fornire un supporto a tutti gli intermediari finanziari soggetti alla normativa antiriciclaggio per individuare i flussi sospetti di denaro, ed eventualmente svolgere misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi di operazioni che coinvolgono soggetti o banche dei Paesi terzi considerati ad alto rischio.

E’ dunque consigliabile prestare un’attenzione particolare alle operazioni con controparti localizzate in uno di questi Paesi.

Questa è la lista:

SAMOA AMERICANE

SAMOA

GUAM

ISOLE VERGINI AMERICANE

TRINIDAD & TOBAGO

ARUBA

BELIZE

BARBADOS

BERMUDA

DOMINICA

ISOLE FIGI

ISOLE MASHALL

OMAN

ISOLE VANUATU

EMIRATI ARABI UNITI

Paolo Venuti