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PARADISI FISCALI: NUOVA BLACK LIST UE
Adottato un nuovo elenco dei Paesi extra UE ad alto rischio di riciclaggio
La Commissione europea ha individuato un elenco di 15 Paesi che presentano carenze strategiche nel regime di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
Obiettivo dell’elenco è fornire un supporto a tutti gli intermediari finanziari soggetti alla normativa antiriciclaggio per individuare i flussi sospetti di denaro, ed eventualmente svolgere misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi di operazioni che coinvolgono soggetti o banche dei Paesi terzi considerati ad alto rischio.
E’ dunque consigliabile prestare un’attenzione particolare alle operazioni con controparti localizzate in uno di questi Paesi.
Questa è la lista:
SAMOA AMERICANE
SAMOA
GUAM
ISOLE VERGINI AMERICANE
TRINIDAD & TOBAGO
ARUBA
BELIZE
BARBADOS
BERMUDA
DOMINICA
ISOLE FIGI
ISOLE MASHALL
OMAN
ISOLE VANUATU
EMIRATI ARABI UNITI
Paolo Venuti